جوزيف برثولوميو جيمس

جوزيف برثولوميو جيمس

ضابط الامتثال البديل

السيد جوزيف يعمل كضابط امتثال بديل في شركة الصرافة دينار. وهو عضو فريق مجتهد ومتعاون يتمتع بخبرة واسعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال لمكافحة الجرائم المالية، وفحص العقوبات، والالتزام باللوائح التنظيمية في قطاع الخدمات المالية.

لديه سجل مثبت في إدارة عمليات اعرف عميلك (KYC)، ومراقبة المعاملات، والامتثال للعقوبات، وعملية تقييم المخاطر، مما يعزز الامتثال لمعايير مصرف الإمارات المركزي (CBUAE) واللوائح الدولية. وقد حظي بتقدير كبير على تطبيقه أطر امتثال فعالة والحد من مخاطر الجرائم المالية.

Tel: +971 4 230 2011

Email: altcompliance@dinarexchange.ae

Open chat
Hello 👋
Can we help you?